Ведущий экономист отдела контроля и анализа операций управления финансового мониторинга
03 Октября 2024
до 50 000 руб.
Город:
Ставрополь
Занятость:
Полная занятость
Компания "Ставропольпромстройбанк"
Обязанности:- организация и участие в процессах по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
- формирование в АБС и представление в уполномоченный орган формализованных электронных сообщений;
- написание адресных запросов клиентам. Анализ деятельности клиента на основании проводимых им операций и предоставленных документов. Составление, на основании проведенного анализа, мотивированных заключений о деятельности клиентов;
- подготовка отчетности по ПОД/ФТ. Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ. Подготовка аналитических материалов о деятельности отдела.
- высшее экономическое/юридическое образование;
- опыт работы в кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций;
- знание Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У (ред.15.07.2021) "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации", предусмотренных статьями 7, 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- навыки составления мотивированных заключений на основании проведенного углубленного анализа;
- знание критериев выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- опытный пользователь ПК.
- оформление по ТК РФ, на период отсутствия основного работника;
- пятидневная рабочая неделя.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Ставрополь
от 50 000 руб.
Компания "ТОК" Обязанности: Ведение финансовой деятельности организации,учет доходов и расходов оптимизация затрат Требования:...
26 Сентября
Экономист по труду/ экономист по нормированию
Ставрополь
от 35 000 до 55 000 руб.
Компания "Цитрон" Привет, мы - Завод-лаборатория Цитрон - производитель автомобильных комплектующих. Компания работает на рынке более 30 лет....
26 Сентября
Ипатово
от 45 000 руб.
Компания "Кредитный потребительский кооператив Содействие" Обязанности: Консультирование и обслуживание клиентов по продуктам...
26 Сентября
Ставрополь
от 65 000 до 80 000 руб.
Компания "АИР" Обязанности: финансовая, экономическая оценка инвестиционного проекта анализ инвестиционной привлекательности проектов...
26 Сентября
Экономист( ФКП Ставропольская биофабрика )
Ставрополь
от 50 000 до 60 000 руб.
Компания "ФКП Ставропольская биофабрика" Обязанности - знание порядка составления финансовых планов, анализа хоз.деятельности -...
Вакансия размещена в отрасли