Ведущий экономист отдела контроля и анализа операций управления финансового мониторинга (в архиве)

02 Ноября

до 50 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "Ставропольпромстройбанк"

Обязанности:

• организация и участие в процессах по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
• формирование в АБС и представление в уполномоченный орган формализованных электронных сообщений;
• написание адресных запросов клиентам. Анализ деятельности клиента на основании проводимых им операций и предоставленных документов. Составление, на основании проведенного анализа, мотивированных заключений о деятельности клиентов;
• подготовка отчетности по ПОД/ФТ. Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ. Подготовка аналитических материалов о деятельности отдела.

Требования:

• высшее экономическое/юридическое образование;
• опыт работы в кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций;
• знание Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У (ред.15.07.2021) "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации", предусмотренных статьями 7, 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• навыки составления мотивированных заключений на основании проведенного углубленного анализа;
• знание критериев выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
• опытный пользователь ПК.

Условия:

• оформление по ТК РФ, на период отсутствия основного работника;
• пятидневная рабочая неделя.